cinq banques sanctionnées pour non-respect des procédures liées à la lutte contre le blanchiment d’argent

(Agence Ecofin) – Dans une récente note d’information, The Bank of Tanzania (BoT), la banque centrale de Tanzanie, annonce des sanctions pécuniaires contre cinq banques commerciales pour non-respect des procédures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et pour avoir omis de signaler des transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier du pays (CRF).

Le montant global des sanctions est de 1,8 milliard de shillings tanzaniens (818 314 $). L’amende la plus lourde, soit 655 millions de shillings tanzaniens, a été infligée à I&M Bank Tanzania Limited, la filiale locale du groupe financier kényan I&M Bank Limited. Equity Bank Tanzania Limited, la filiale du groupe kényan de services financiers Equity Group Holdings Limited, a été sanctionnée à hauteur de 580 millions de shillings tanzaniens.

UBL Bank Tanzania Limited, la filiale du groupe bancaire pakistanais United Bank Limited (UBL), est appelée à verser la somme de 325 millions de shillings tanzaniens. Habib African Bank Limited et African Banking Corporation Tanzania Limited ont respectivement été sanctionnées à hauteur de 175 et 145 millions de shillings.

Les établissements sanctionnés ont été invités par la BoT à mettre en place des mesures correctives dans un délai de trois mois. Elles portent entre autres sur le fait de signaler à la CRF des transactions suspectes, de mettre en place des mesures nécessaires pour renforcer les contrôles lors des transactions.

La réaction des banques commerciales sanctionnées est attendue.

Chamberline Moko

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by : Agence Ecofin

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